افق روشن پيش‌روي FATF

در حالي كه سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري روز گذشته خود از تاييد لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم خبر داده است، به نظر مي‌رسد اين اقدام شوراي نگهبان گامي است مثبت در مسير تحقق اصلاحات ضروري كه در جريان پيشنهادهاي ارايه شده از جانب FATF مورد تاكيد قرار گرفته است. بايد توجه داشته باشيم كه اين لايحه نيز به هر حال يكي از لوايح چهارگانه‌اي است كه دولت به‌منظور اعمال اصلاحات مدنظر اين گروه ويژه اقدام مالي تهيه و تقديم مجلس كرده بود. لوايحي كه بخشي از آن به تصويب مجلس نيز رسيد و راهي شوراي نگهبان شد و حالا اين شوراي نگهبان با تاييد اين لايحه، عملا دومين لايحه از اين لوايح چهارگانه را نيز به تاييد رسانده است و اميدواريم اين اقدام شوراي نگهبان، زمينه‌اي باشد براي آنكه بتوانيم ديگر مشكلات در مسير اعمال اصلاحات FATF و در نتيجه خروج از ليست سياه اين گروه ويژه اقدام مالي را به انجام برسانيم. در حال حاضر از مجموع اين لوايح چهارگانه، 3 لايحه مربوط به كميسيون قضايي و حقوقي يعني لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و همچنين لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا همان «پالرمو» در مجلس تعيين‌تكليف شده كه از اين ميان، لوايح اصلاح قانون مبارزه با پولشويي همين لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده و لايحه پالرمو نيز عملا مشكل خاصي ندارد. چراكه لايحه پالرمو با ايرادهاي شكلي و جزيي روبه‌رو بود كه اين ايرادها در مجلس مورد بررسي مجدد قرار گرفت و ما در مجلس اين ايرادها را نيز مرتفع كرديم. هرچند كه هنوز شوراي نگهبان مجددا در اين رابطه اعلام‌نظر نكرده است. در مجموع به نظر مي‌رسد اقدام اخير شوراي نگهبان در تاييد لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، زمينه‌اي است مساعد، براي آنكه باقي لوايح نيز تصويب شود و ان‌شاءالله بتوانيم از گره كور FATF خارج شويم. نكته حايز اهميت اين است كه گويا در جلسه سران قوا مباحثي در اين رابطه مطرح شده و پيشنهادهايي خدمت مقام معظم رهبري ارسال شده و بايد ببينيم در ادامه چه اتفاقي خواهد افتاد. آنچه مشخص است، افقي روشن پيش‌روي اين لوايح چهارگانه و به‌طور كلي خروج از فهرست سياه FATF قرار دارد.