معرفي افراد با بيش از ۲۰ فقره چك برگشتي

بانك مركزي با اعلام شرايط جديد ارايه دسته چك اعلام كرد: تحويل دسته چك به مشتري داراي سابقه چك برگشتي، بدهي غيرجاري و يا مشمولين موضوع ماده ۷ قانون صدور چك، ممنوع است. بنابر اعلام بانك مركزي تحويل دسته چك جديد منوط به بازگشت حداقل 80 درصد از برگه‌هاي آخرين دسته چك مشتري، اعم از صادر شده يا ابطال شده، به بانك خواهد بود. نحوه شناسايي متقاضي افتتاح حساب جاري مطابق با مفاد قانون آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي است. بنابراين گزارش، براي جلوگيري از بروز هرگونه سوءاستفاده و كلاهبرداري احتمالي از طريق چك بر شناسايي كامل شخص حقيقي و حقوقي به منظور افتتاح حساب جاري تاكيد مي‌شود. مسووليت عدم رعايت يا تخطي از مقررات دستورالعمل حساب جاري با هيات مديره هر بانك است و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌هاي انتظامي موضوع ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور مي‌گردد.