FATF يك قرارداد نيست
در ميان اظهارنظرها درباره موضوع داغ اين روزهاي محافل خبري، حتي گفته شد FATF تركمنچاي دوم است، اما كمتر كسي در روزهاي گذشته به اين مساله پرداخت كه اصلا FTAF چيست؟ و حضور نام ايران در «ليست سياه» اين سازمان يعني چه؟
FATF يك قرارداد نيست، يك سازمان بين دولتي است. «گروه ويژه اقدام مالي» در سال 1989 به ابتكار كشورهاي عضو گروه «جي 7» تشكيل شد تا بررسي‌هايي درباره وضعيت قوانين مبارزه با پولشويي در بازارهاي مختلف مالي را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتيجه آن را در جلسات هر چهار ماه يك بار خود به اطلاع كشورهاي عضو برساند تا اين كشورها بتوانند ريسك سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي هدف را بررسي و در مورد سرمايه‌گذاراني كه به «كشورهاي مشكوك» مي‌روند احتياط كنند. در اين زمان، گروه ويژه اقدام مالي، تنها 16 عضو رسمي داشت و وظيفه‌اي كه برايش در نظر گرفته شده بود اين بود كه روند پولشويي در دنيا را بررسي كند، در سطح ملي و بين‌المللي بر نحوه اجراي قوانين و فعاليت‌هاي مالي كشورها نظارت و استانداردهايي براي مبارزه با پولشويي طراحي كند. مقررات مبارزه با پولشويي شامل قوانيني است كه اشخاص و شركت‌ها را موظف مي‌كند در مورد نحوه كسب درآمدشان به دولت‌ها توضيح دهند، از اين راه، پول‌هايي كه از راه‌هاي نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌هاي مالي به دست آمده است، براي ورود به بازارهاي مالي با دشواري بيشتري رو به رو مي‌شود و سلامت نظام مالي و اقتصادي قابل تضمين‌تر خواهد بود. در سال 2001 بعد از حملات تروريستي 11 سپتامبر به برج‌هاي مركز تجارت جهاني در نيويورك، يك وظيفه ديگر هم به عهده كارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اينكه «بازارهاي هدف براي سرمايه‌گذاري را از نظر وجود امكان تامين مالي تروريسم» بررسي كنند. FATF در مورد پولشويي 40 توصيه و در مورد تامين مالي تروريسم 9 توصيه دارد كه بر اساس آنها كشورهاي مختلف را بررسي و رده‌بندي مي‌كند. توصيه‌هاي اين نهاد مي‌تواند از طريق وضع قوانين داخلي توسط كشورها، به اجرا دربيايد و زمينه‌هاي پولشويي و تامين مالي تروريسم را كاهش دهد.