انتظار 9 بندي FATF از ايران
گروه ويژه اقدام مالي (FATF) كه تعليق اقدام‌هاي مقابله‌اي خود را در قبال ايران تا ماه اكتبر (آبان ماه) تمديد كرده در بيانيه عمومي خود اجراي 9 بند مورد انتظار از جمهوري اسلامي را خواستار شده است. اين تعليق در شرايطي بود كه دولت امريكا و متحدانش تلاش وافري براي وضع دوباره اقدام‌هاي مقابله‌اي به خاطر عدم اجراي برنامه اقدام با وجود گذشت 6 ماه از مهلت پاياني آن داشتند.
به نوشته تارنماي اف‌اي‌تي‌اف، بيانيه عمومي جمعه‌شب گروه ويژه اقدام مالي از ايران مي‌خواهد اقدام‌هاي باقيمانده از جمله موارد زير را انجام دهد:
1- به نحو مناسبي تامين مالي تروريست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافيت گروه‌هاي تحريم شده را كه «در تلاش براي پايان دادن به اشغالگري خارجي، نژادپرستي و استعمار هستند»، حذف كند.
2- دارايي‌هاي تروريستي را در راستاي قطعنامه‌هاي مرتبط شوراي امنيت سازمان ملل شناسايي و بلوكه كند.
3- نظام مناسب و قابل اجراي مراقبت مقتضي مشتريان را تضمين دهد.
4- استقلال كامل واحد اطلاعات مالي را تضمين و تحويل گزارش فعاليت‌هاي مشكوك مربوط به تراكنش‌هاي مربوطه را الزامي كند.
5- نحوه شناسايي و تحريم خدمات‌دهندگان غيرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسيله مسوولان را اثبات كند.
6- معاهدات تامين مالي تروريست‌ها و پالرمو را تصويب و اجرا كرده و توانمندي ارايه مساعدت دوجانبه حقوقي را شفاف‌سازي كند.
7- تضمين دهد كه موسسات مالي انتقال وجوه خود را ضمن تاييد در اختيار داشتن مشخصات كامل‌گيرنده و فرستنده انجام دهد.
8- برقراري طيف وسيع‌تري از مجازات‌ها براي ارتكاب جرايم پولشويي برقرار شود.
9- وضع قوانين و آيين‌نامه‌هاي مناسب جهت مصادره اموال داراي ارزش متناظر را تضمين دهد.
گروه ويژه اقدام مالي (به اختصار FATF) يك سازمان بين دولتي است كه در سال 1989 (1367) با ابتكار گروه 7 با توجه به سياست‌هاي توسعه براي مبارزه با پولشويي تاسيس شد. اهداف اين سازمان در تعيين استانداردها و ارتقاي اجراي موثر اقدامات حقوقي و عملي براي مقابله با پولشويي، تامين مالي تروريسم و ديگر تهديدات وارد بر انسجام سامانه مالي جهاني، خلاصه مي‌شود. دبيرخانه FATF در مقر سازمان همكاري اقتصادي و توسعه پاريس مستقر است. ايرنا