كلاهبرداري 20 ميلياردتوماني با جعل چك در 13 استان

اعتماد|باند هفت نفره كلاهبرداري كه با جعل چك شركت‌ها و سازمان‌هاي خصوصي و دولتي موفق به كلاهبرداري 20 ميلياردتوماني از بيش از 300 نفر شده بودند در چند عمليات جداگانه پليس متلاشي شد. به دنبال ثبت شكايت‌هاي متعدد و مشابه درباره برداشت غيرمجاز از حساب‌هاي جاري متعلق به ده‌ها شركت و سازمان خصوصي و دولتي، پرونده‌اي در اين خصوص تشكيل شد و براي رسيدگي در اختيار اداره سيزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. با آغاز تحقيقات كارآگاهان مشخص شد افرادي پس از جعل چك‌هاي بانكي متعلق به سازمان‌ها و شركت‌هاي مختلف، با استفاده از اسناد و مدارك شناسايي داراي سابقه سرقت اقدام به برداشت صدها ميليون تومان از حساب‌هاي بانكي در شعبات مختلف بانكي كرده‌اند. اين در حالي بود كه در تمامي برداشت‌ها، اصل چك‌هاي بانكي مجعول ارايه شده به بانك‌ها، همگي در دسته چك صاحبان چك‌ها قرار داشته و هنوز از آنها استفاده نشده بود. در ادامه تحقيقات و با شناسايي ده‌ها مالباخته كه حساب‌هاي بانكي همگي آنها به اين شگرد مورد برداشت قرار گرفته بود، كارآگاهان اطلاع پيدا كردند كه اين گروه از جاعلان در شعبه بانك‌هاي مختلف به ويژه شعبات معتبر در مركز شهر تهران كه داراي مشتريان ويژه مانند سازمان‌ها و شركت‌هاي معتبر ايراني و خارجي هستند، حضور پيدا كرده و با به دست آوردن اركان چك‌هاي متعلق به مالباختگان اقدام به برداشت از حساب‌هاي بانكي آنها كرده‌اند. با توجه به گستردگي كلاهبرداري‌هاي جاعلان حرفه‌اي، اقدامات ويژه پليسي براي شناسايي آنها از سوي كارآگاهان اداره سيزدهم آغاز و پس از چند ماه عمليات پليسي، سرانجام يكي از مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌اي به نام علي‌اكبر در بابل شناسايي و دستگير شد. با دستگيري علي‌اكبر و اعتراف او به سركردگي گروهي از جاعلان حرفه‌اي و سابقه‌دار، شش نفر باقي مانده باند نيز در چند عمليات مختلف در بابل دستگير و به اداره سيزدهم پليس آگاهي منتقل شدند. با دستگيري همه اعضاي باند و بررسي مستندات ارايه شده از سوي شعبات بانك‌ها مشخص شد كه اعضاي اين باند با ده‌ها هويت مجعول اقدام به افتتاح حساب در شعبات مختلف بانكي و در ادامه وصول چك‌هاي مجعول كرده‌اند. در تحقيقات مشخص شده بود كه تنها يكي از متهمان با هويت‌هاي مختلف آرش زيادي، سيامك پور نعمت، خدابخش علي پور، جمشيد ديندار، بهرام بهرامي، محمد نوروزي، حمزه دارابي، حسين سلطاني، عليرضا رهبري، حسين هاشمي و اكبر نوروزي اقدام به ده‌ها فقره افتتاح حساب‌هاي مختلف بانكي و وصول ده‌ها فقره چك‌هاي بانكي تماما مجعول كرده بود. با اعترافات به دست آمده از متهمان مشخص شد آنها در شعبات مختلف بانكي به ويژه در مناطق مركزي تهران حاضر مي‌شدند و افرادي را كه قصد وصول چك داشتند، شناسايي كرده و بدون آنكه اين افراد متوجه شوند با استفاده از گوشي‌هاي تلفن همراه، اقدام به فيلمبرداري از روي چك‌هاي آنها كرده و از اطلاعات ابتدايي حساب‌هاي جاري مطلع شده و در ادامه با اطمينان از موجودي حساب‌هاي جاري متعلق به شكات اقدام به جعل چك‌هاي اصيل كرده و سرانجام چك‌هاي مجعول را با استفاده از مدارك هويتي سرقتي وصول مي‌كردند. سرهنگ كارآگاه محمدرضا ذاكراستقامتي، معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ با اشاره به آغاز تحقيقات براي شناسايي ساير جرايم ارتكابي در سراسر كشور از شكايت بيش از 300 نفر خبر داد و ارزش كلاهبرداري متهمان را تاكنون بيش از 20 ميلياردتومان برآورد كرد.