دادگاه «جعبه سياه» پرونده بابك زنجاني برگزار شد
زيباحالت منفرد: به نفع وطنم ممنوعيت‌هاي ناشي از تحريم‌ها را نقض كردم
سومين جلسه رسيدگي به اتهامات عليرضا زيباحالت منفرد معروف به «جعبه سياه» پرونده بابك زنجاني به رياست قاضي صلواتي روز گذشته در شعبه ۱۵ دادسراي انقلاب اسلامي برگزار شد. در ابتداي جلسه قاضي صلواتي گفت كه در دو جلسه گذشته رسيدگي، كيفرخواست ۹۸ صفحه‌اي توسط نماينده دادستان قرائت شده و پس از اينكه رسيدگي به پرونده مفسد اقتصادي بابك زنجاني به پايان رسيده، آقاي «زيبا حالت منفرد» متواري بوده است.
به گفته قاضي صلواتي، متهم در كشور دومينيكا با تلاش شبانه روزي سربازان گمنام امام زمان (عج) و همكاري پليس اينترپل دستگير شده است. متهم سفير دومينيكا در كشور مالزي بوده است كه مطابق مقررات اين كشور مقام پادشاهي داشته و در ضمن مديريت شركت‌هاي نفتي متهم بابك زنجاني را برعهده داشته است.
قاضي صلواتي در ادامه از نماينده حقوقي شركت نفت خواست توضيحات خود را ارايه كند. مدير حقوقي شركت ملي نفت در ادامه جلسه گفت: «شكايت شركت ملي نفت در تاريخ 1394/10/1 به دادگاه ارايه شده است و كليه مدارك مبني بر اتهامات متهمان ارايه شده است، لذا پس از مشخص شدن نقش عليرضا زيبا حالت منفرد در راستاي فرآيند مجرمانه اقدامات بابك زنجاني و ساير شركا، وكلاي شركت HK در تاريخ 94/10/12 شكايت لازم را داير بر كلاهبرداري، تحصيل مال نامشروع و خيانت در امانت به مرجع قضايي تقديم كردند.»او ادامه داد: «از ديگر اتهامات اين فرد كه نسبت به آن شكايت شده است، جرم جعل و استفاده از سند مجعول در سربرگ شركت HK است كه اين اقدام از سوي متهم محرز است. شركت مالزيايي با مالكيت آقاي فلاح هروي و آقاي زنجاني در منطقه لاوان مالزي ثبت شده بود و اين افراد با شركت HK وابسته به شركت ملي نفت در سال 91 در خصوص خريد و فروش 3 محصول بر پايه نفت به انعقاد 11 قرارداد اقدام مي‌كنند.» به گفته نماينده حقوقي شركت نفت، آقاي منفرد از عمليات‌هاي مجرمانه آقاي زنجاني اطلاع و به آن علم داشته است به طوري كه اين متهم در اظهارات خود گفته است كه شركت SCT يك شركت صوري بوده كه در مالزي ثبت شده كه براي اقدامات كلاهبردارانه از نام اين شركت استفاده مي‌شده است.
او گفت: «در راستاي جابه‌جايي حواله‌ها اقدام به ثبت چند شركت صوري در مالزي كرده بوديم. اين متهم بابت جا به‌‌جايي هر حواله 65 يورو از شركت ملي نفت دريافت مي‌كرده است. همچنين آقاي هروي در اقارير خود گفته است كه 90 درصد منابع آقاي زنجاني كه حواله مي‌شد از حساب آقاي منفرد مي‌رفته است چون او در هيات حسابرسي بانك FIIB عضو بوده است.»به گفته او در راستاي انجام اقدامات بزه‌كارانه در جهت نشان دادن كسري در محموله‌هاي نفتي، اين متهم اقدام به اضافه كردن آب به ميعانات نفتي كرده است همچنين اين متهم يك نفتكش را خريداري كرده كه با نام نخست‌وزير دومينيكا در حال حاضر و تحت پرچم اين كشور در حال فعاليت است.مدير حقوقي شركت ملي نفت در پايان گفت: «اقدامات اين متهم در بردن اموال شركت ملي نفت از طريق كلاهبرداري به روش تاسيس شركت‌هاي كاغذي، همكاري و فعاليت با بابك زنجاني و اقدام به جعل و استفاده از سند مجعول در سربرگ شركت HK، اخذ پورسانت‌هاي كلان و همچنين تحصيل مال نامشروع محرز بوده است و درخواست رسيدگي و مجازات متهم را دارم.» در ادامه اين جلسه متهم زيبا حالت منفرد با حضور در جايگاه گفت: «عليرضا زيبا حالت منفرد متولد 1352 داراي حداقل تحصيلات سيكل مقيم مالزي و دومينيكا، متاهل و فاقد سابقه كيفري منجر به صدور حكم هستم.» قاضي صلواتي با تفهيم اتهام به متهم گفت: «اتهامات جنابعالي داير بر مشاركت در اخلال عمده و كلان در نظام اقتصادي كشور همراه با مفسده اقتصادي محكوم به اعدام، مشاركت در كلاهبرداري از شركت HK و پولشويي به مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون يورو است؛ دفاعيات خود را بيان كنيد.»متهم منفرد با اشاره به نحوه آشنايي خود با بابك زنجاني گفت: «در سال 84 براي تحصيل فرزندانم به مالزي مهاجرت كرديم و فعاليت اقتصادي خود را رفته رفته در ايران قطع و به مالزي منتقل كردم كه به دليل فعاليت در كار دكوراسيون توانستم به خانه‌هاي آنها بروم و با شخصيت‌ها و مقام‌هاي مالزي ارتباط برقرار كنم.»او ادامه داد: «در سال 89 در سفري كه مشاور عالي نخست‌وزير مالزي به ايران داشت همراه او بودم كه طي اين سفر هم به كيش رفتيم و در آنجا توسط يكي از دوستان با آقاي بابك زنجاني آشنا شدم. ايشان طي آن سفر كه مهمان او بوديم به من گفتند كه نياز به مجوز تاسيس صرافي در مالزي دارم.»زيباحالت منفرد همچنين گفت: «در آن مقطع اينجانب هيچ اطلاعات دقيقي از سيستم بانكي چه در داخل ايران و چه در خارج آن نداشتم اما آقاي زنجاني از ما قول همكاري گرفت. پس از بازگشت به مالزي پيشنهاد خريداري بانك سرمايه‌گذاري اسلامي با نام FIIB را كه در منطقه لاوان بود و هيچ گونه فعاليتي نداشت را ارايه كردم و بلافاصله اسناد را براي زنجاني فرستادم كه با استقبال او مواجه شدم»به گفته او، «پيش از اين آقاي زنجاني توسط وكلاي ايراني خود كه در مالزي داشتند، براي اخذ مجوز بانك اقدام كرده بودند و يك شركت آي‌وان تو آي‌وان تاسيس كردند تا حوالجات را از طريق بانك CIM جا به جا كنند. ايشان با توجه به خريد مجوز بانكي در گرجستان و يك موسسه مالي در كردستان عراق مشكل سابقه بانكي خود را حل كرده و پس از آن مشكل اقامت مطرح بود كه اين مشكل هم با اخذ اقامت دوبي توسط آقاي زنجاني حل شد. منفرد در بخش ديگري از دفاعياتش گفت: «من اعتراف مي‌كنم در كشوري غير از وطنم و به نفع وطنم ممنوعيت‌هاي ناشي از تحريم‌ها را نقض كردم. من توانمند بودم كه در راستاي خدمت به وطن در مسيري قرار گيرم كه آن را امروز دكترين تحريم مي‌ناميم. پيدا كردن بانك در زمان تحريم براي يك ايراني كه مورد وثوق وزيران وقت و برخي از نمايندگان مجلس بود چگونه طرح اتهام بسترسازي براي جلب و كلاهبرداري براي من عنوان شد.»
او ادامه داد: «من با اعتماد به اينكه بابك زنجاني در حال دور زدن تحريم‌هاي بين‌المللي است و مورد وثوق است اين اقدام را انجام دادم، بنده به هيچ عنوان نيتي جز آنكه عرض كردم نداشتم و از طرفي هيچ گونه علّي و معلولي با همكاري بنده و اتهامات بابك زنجاني وجود نداشته است. متاسفانه آنچه بازپرس بنده از آن به عنوان تحصيل مال از طريق نامشروع ارايه كرده‌اند، دستمزد بنده بوده است.»
زيبا حالت منفرد گفت: «درباره آگاهي اينجانب از اقدامات بابك زنجاني كه يكي از دلايل اتهامي بنده است لازم به توضيح است كه در زمان همكاري با بابك زنجاني تماسي از شركت نيكو با بنده گرفته شد و از من خواستند تا به آنجا بروم كه در ادامه يك فقره ال‌سي به مبلغ ۳۳۰ ميليون يورو به من نشان دادند و من به محض مشاهده آن ال‌سي متوجه شدم كه به هيچ عنوان چنين رقمي گشايش اعتبار نشده است كه در ادامه تماسي از آقاي بابك زنجاني دريافت كردم كه به من گفت آقاي منفرد پايت را از گليم من خارج كن كه من در پاسخ گفتم من با اجازه و همكاري شما به آنجا رفتم.»
به گفته او، «اطلاع‌رساني اينجانب از جعلي بودن ال‌سي مذكور سبب كدورت من با آقاي زنجاني شد و پيام‌هاي پي در پي وي با عناوين خائن و خيانتكار را در بر داشت كه پس از آن ديگر با وي ارتباطي نداشتم.»
بعد از ارايه توضيحات ديگري از سوي «جعبه سياه زنجاني» سومين جلسه رسيدگي به اتهامات پايان يافت و جلسه بعدي روز چهارشنبه اول خرداد خواهد بود.