الزام جديد براي بانك‌ها كه جلوي فرار مالياتي را مي‌گيرد
مدير كل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي، گفت: سيستم بانكي كشور بايد هر ماه اطلاعات تراكنش‌هاي بانكي موديان را به سازمان مالياتي ارسال كند. هادي خاني افزود: در قانون بودجه سال 98، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر دسترسي سازمان مالياتي بر تراكنش‌هاي بانكي مجددا تاكيد داشتند. پيش از اين تراكنش‌هاي بانكي به صورت ساليانه دريافت مي‌شد اما براساس اين قانون امكان دسترسي ماهيانه به اطلاعات تراكنش‌هاي بانكي فراهم شد. خاني تاكيد كرد: براساس مفاد قانوني اشاره‌شده سازمان مالياتي در سقف و آستانه تعريف‌شده اطلاعات تراكنش‌هاي بانكي 3 سال اخير موديان هدف را دريافت كرده است. خاني خاطرنشان كرد: سازمان مالياتي دسترسي كامل به تراكنش‌هاي بانكي مشكوك و نيازمند بررسي را داشته اما با مجوز قانوني جديد فرآيند مبارزه با فرار مالياتي تسريع خواهد شد.