اقدامات بانك مركزي براي بازپس‌گيري اموال زنجاني
بانك مركزي اعلام كرد: با عنايت به اقدامات محكوم عليه بابك زنجاني كه واجد جنبه‌هاي پولي و بانكي بوده، همزمان با شكايت وزارت نفت و سازمان تامين اجتماعي، بانك مركزي نيز در اوايل سال ١٣٩٤ نسبت به طرح دعوا و شكايت كيفرى در مرجع قضايي اقدام كرد. براساس اعلام بانك مركزي، اين شكواييه، به بازپرس شعبه ششم دادسراي كاركنان دولت (مستقر در دادسراي رسيدگي به جرايم پولي و بانكي) ارجاع شد. اين در حالي است كه قبل از طرح شكايت، كارشناسان بانك مركزي از بهمن ماه ١٣٩٢ همكاري گسترده‌اي را با بازپرس محترم پرونده داشته‌اند. بر اين اساس و به جهت كمك به استيفاي هر چه بيشتر حقوق ملت شريف ايران و بازپس‌گيري وجوه حاصل از فروش منابع نفتي كشور، كارشناسان و مديران بخش‌هاي مختلف بانك از جمله ارزي، بين‌الملل، فناوري اطلاعات و حقوقي، با جديت نسبت به پاسخگويي دقيق و سريع به كليه استعلام‌هاي مقام محترم قضايي اهتمام كرده و در تمام مراحل، اسناد و مدارك لازم را براي شفاف شدن هر چه بيشتر پرونده اتهامي ارايه كرده‌اند. حضور مستمر و حتي شبانه روزي كارشناسان اين بانك با همراهي بازپرس رسيدگي‌كننده به پرونده، به كشف ابعاد مجرمانه عملكرد متهم منجر شده است؛ به گونه‌اي كه مراتب تشكر و قدرداني سرپرست محترم دادسراي پولي و بانكي، به اين بانك ابلاغ شده است. با اين وجود، برخي از مهم‌ترين اقدامات اين بانك در طول سه سال اخير به شرح زير است:
تشكيل تيم پنج نفره بانك مركزي و استقرار پنج‌ماهه در شركت Sct Bankers متعلق به بابك زنجاني
انجام صدها ساعت كار كارشناسي درباره موضوعات زير:
بررسي فني سيستم IBAN to IBAN و رد ادعاهاي مطروحه در اين خصوص و ارتباط با وجوه موهومي۱۵ ميليارد دلاري متعلق به يكي از شيوخ اماراتي
بررسي سامانه سوييفت مستقر در شركت‌ها و بانك‌هاي متعلق به متهم
بررسي صدها پيام سوييفتي جعلي و واقعي موجود در شركت Sct Bankers
بررسي و اثبات غير واقعي بودن وام ۸ ميليارد يورويي اخذ شده از يوروسف
بررسي و اثبات غير واقعي بودن اعتبارات اسنادي ارايه شده به شركت ملي نفت ايران (HK) بابت خريد نفت، ميعانات و فرآورده
بررسي و اثبات جعلي بودن برات BTMU
بررسي و اثبات بدون اعتبار بودن برات BILLEX
بررسي سپرده‌گذاري بانك KONT نزد موسسه اعتباري توسعه و اثبات غيرواقعي بودن منشأ اين سپرده‌ها
بررسي ضمانتنامه ۸ هزار ميليارد توماني صادره به نفع شهرداري تهران توسط موسسه اعتباري توسعه به پشتوانه سپرده‌گذاري غير واقعي KONT بانك تاجيكستان
بررسي و ردگيري وجوه سپرده‌گذاري شده بانك مركزي نزد NICO
بررسي و سند رسي صدها سند حسابداري موسسه Sct Bankers
بررسي هزاران ايميل متهم
تشريح فني موضوعات تخصصي بانكداري بين‌المللي براي بازپرس و قاضي محترم پرونده و ارايه گزارش‌هاي متعدد در اين خصوص. حضور تيم كارشناسي بانك مركزي از جلسه چهارم دادگاه و ارايه گزارش‌ها و مباحث فني به درخواست قاضي پرونده. بررسي و ارايه نظر كارشناسي در خصوص اعتبار اسنادي يك بانك تاجيكي در هفته گذشته. اعزام هيات‌هاي كارشناسي به كشورهايي از قبيل تاجيكستان، روسيه، مالزي و تركيه، براي بررسي ادعاهاي آقاي بابك زنجاني درباره حساب‌هاي بانكي و مبالغ موجود در آنها يا امكان وصول ضمانتنامه از بانك‌هاي خارجي كه هر بار ادعاي مطروحه دروغين از آب درآمد.